INTRODUCCIÓN A SIPLAFT

Lavado de Activos (LA) son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. En la mayoría de los países del mundo ésta conducta es considerada delito y también se conoce como lavado de dinero, blanqueo de capitales, legitimación de capitales, entre otros.

Este curso brinda las herramientas para cononcer todas las implicaciones y los aspectos relacionados al lavado de activos y financiación del terrorismo